美国调查4大投行涉网上赌博 汇丰、瑞信赫然在列

易管天下  www.egtx.net   　来源: 东方早报(上海)　

• 　　汇丰银行、德累斯顿银行、瑞士信贷和德意志银行四家投行曾经承销过网络博彩公司在伦敦进行的IPO而被美国司法部调查。

网络能成为赌博业的“避风港”吗？

为了打击网络赌博，美国司法部开始调查那些为网络博彩公司提供过服务的中介机构。美国司法部昨日向华尔街4家国际投资银行下发传票，这四家投行包括：汇丰银行、德累斯顿银行、瑞士信贷和德意志银行，这些投行曾经承销过网络博彩公司在伦敦进行的IPO（首次公开发行）。

承销博彩网站IPO被查

据报道，美国司法部向这些投行提出的调查要求，包括提交电子邮件、电话记录和一切与在线博彩公司有关的文件。

下发传票前，美国司法部已在16家国际银行，以及一些律师事务所和会计事务所中展开了调查。之所以只发传票给这4家银行，是因为他们承销了国外在线博彩网站的IPO。

知情人士表示，传票早在3周前就已草拟完毕，此次调查将促使一些被拘捕的网上赌博业的老板放弃美国市场。

传票发出后，德累斯顿银行表示，短时间内无法就此作答，而其他３家银行都拒绝回应此事。

传票是为了搜集事实

被调查的公司包括888控股公司和“派对游戏”（Partygaming）公司。其中，“派对游戏”是目前英国最大的上市在线赌博公司，公司总部位于直布罗陀，888控股公司则是其旗下公司，位于英属维珍群岛。

虽然这些在线博彩公司的股票都是在伦敦证交所上市的，但依照美国的法律，只要与这些博彩公司有过业务联系，都要受到彻查。与英国政府的态度截然不同，美国目前仍然严禁在线赌博业务的发展。

“司法部已经向网上赌博挥起了大刀。”惠蒂尔法律大学的教授I.尼尔森·罗丝（I.NelsonRose）说道。

另一位佛罗里达的律师劳伦斯G.沃特斯则表示，事态的发展会造成紧张恐慌的气氛，对于有合法的经营执照的公司而言，彻查是没有根据的。

这位律师还表示，“传票只是政府进行事实搜集的一部分行为，不会作为一项调查银行的计划。”

数百万美国人网上赌博

网上赌博一直是美国的一块心病。虽有一些诸如“网上赌博违法执法行为”的法律出台，但都作用有限。直至去年9月，美国总统布什签署法令，宣布与网上赌博相关的金融手续操作都属于非法，网上赌博在美国才初步地被遏制住。此前，许多欧洲大型赌博公司，例如“888”和“派对游戏”好几年前都已在美国开展了其在线赌博业务。

这些海外网上赌场基本都开在哥斯达黎加和安提瓜岛，允许美国赌者用家里和办公室的电脑下赌注，虽然被判为不合法，但居民可以轻松接触到。这些网站有一半以上的参与者都是美国人，人数高达几百万。

两名博彩网站首脑被抓

由于许多美国境内的在线赌场都是由境外组织设立的，美国司法部无法直接追查和打击，司法部于是转而起诉这些组织在美国的伙伴和市场建立者，现在起诉的对象轮到了投资者。

博彩公司“贝腾体育”（Beton－Sports）的主要业务在哥斯达黎加，但公司首席执行官戴维·卡鲁瑟斯前往美国旅游时，在达拉斯机场被捕。几个星期后，纽约特工在肯尼迪机场逮捕了彼得·迪克斯（PeterDicks），迪克斯是已在伦敦上市的博彩公司博天堂（Sportingbet）的主席。

上周，一家英国的在线汇款服务公司耐特乐（Neteller）表示，由于美国法律的不确定性，他们将终止办理来自美国公民的赌博手续。( 叶馥佳)